إلقاء القبض على خلية إجرامية متخصصة في تبييض الأموال

ألقى الأمن الروسي القبض على خلية إجرامية لتبييض الأموال، كانت تقدم خدمات مالية للتهرب من دفع الضرائب في روسيا، و”تغسل” 100 مليون روبل شهريا.

ووفقا للمحققين فقد كان عناصر الخلية يستخدمون حسابات تعود لأكثر من 80 شركة وهيئة اعتبارية لإخفاء الأموال بهدف التهرب من سداد الضرائب المستحقة.

وأضاف المحققون أن الخلية كانت تأخذ عمولة نسبتها 14% لقاء خدماتها المالية والمصرفية غير القانونية، أي ما يعادل نحو 168 مليون روبل سنويا (حوالي 2.7 مليون دولار).

وقالت الدائرة الصحيفة لوزارة الداخلية الروسية، إن الاعتقال رافقه عملية تفتيش واسعة في روسيا، حيث تم تنفيذ 23 تفتيشا في آن واحد شملت أماكن مختلفة من روسيا، وضبط أكثر من 100 بطاقة مصرفية وأختام تعود لشركات وهمية، وتراخيص مزورة لمجموعة من الشركات.

وفي إشارة إلى ضخامة عملية الاعتقال، ذكرت الدائرة، أن ما يزيد عن 100 رجل أمن من إدارة الأمن الاقتصادي ومكافحة الفساد التابعة لوزارة الداخلية شاركوا في العملية، وذلك بدعم من رجال الشرطة.

عن موقع: فاس نيوز ميديا