مغاربة يتزعّمون شبكات خطيرة لتبييض الأموال

أفادت “المساء” في عددها لليوم الثلاثاء، أن تبييض الأموال أطاح بمغاربة بنقط حدودية، موضحة أن مصالح أمنية مختصة نجحت في اعتقال متهمين كانوا موضوع مذكرات بحث دولية، منهم متهمان متابعان بتهمة تبييض الأموال جرى اعتقالهما بعد تنقيطهما بنقط حدودية أثناء دخولهما المغرب.

وأضافت الجريدة أن التحقيقات الأولية كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات منظمة، أخطرها يتزعمها مغاربة تمكنوا من تهريب الأموال القذرة إلى المملكة ويتكلف السماسرة بتبييضها في مشاريع أو منقولات باهظة الثمن، وكانت آخر عملياتهم اقتناء يخت وقصر كبير، إضافة إلى عقارات ومقاه بمدن بالشمال.

ووفق المنبر ذاته، فإن أحد المعتقلين بتهمة تبييض الأموال هو واحد من عشرات أصحاب الشركات التركية المفلسة الذين يعرضون خدماتهم على الراغبين في تبييض الأموال بواسطة معاملات تجارية صورية، مقابل نسب من المبالغ المهربة، التي رصدتها جمارك دول أوروبية، كاشفة أن الفواتيرَ التي تقدمها شركات مشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد مزورةٌ.