أوروبا تشطب الإمارات من قائمة الدول عالية المخاطر في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتضيف الجزائر

أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، عن شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول “عالية المخاطر” فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في المقابل، أضاف الاتحاد عدة دول جديدة إلى هذه القائمة، من بينها موناكو ولبنان والجزائر إلى جانب دول أخرى.

وأفادت المفوضية الأوروبية بأنها أدرجت كل من الجزائر وأنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا ضمن قائمة الدول التي تتطلب مراقبة إضافية وتعزيز الضوابط المعتمدة لمكافحة غسل الأموال.

وفي الوقت نفسه، قامت المفوضية بحذف الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا من قائمة الدول عالية المخاطر.

يأتي هذا التحديث في إطار جهود الاتحاد الأوروبي المستمرة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الجرائم المالية عبر مراقبة الدول التي تشكل مخاطر محتملة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

عن موقع: فاس نيوز