فاس نيوز – موقع الجهة الاخباري 24 ساعة موقع اخباري لجهة فاس مكناس منكم و اليكم ننقل الرأي و الرأي الآخر
كثّفت عناصر قسم المراقبة والإشراف بمكتب الصرف تحقيقاتها حول امتلاك مغاربة لعقارات في الخارج، خصوصًا في إسبانيا والإمارات، وتمويل بعضهم لهذه العمليات عبر العملات المشفرة.
و أفادت مصادر إعلامية مطلعة بأن التحقيقات، التي تتم بالتنسيق مع جهات دولية، كشفت عن تحويل أموال ضخمة خارج القنوات البنكية ودون ترخيص رسمي، ما يثير شبهات حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
و وفقًا للمصادر ذاتها، استغل المتورطون منصات تداول العملات المشفرة، مثل “البيتكوين” و”الإيثريوم” و”التيثر”، لتحويل الأموال سرًّا عبر وسطاء وسماسرة، فيما تبين أن بعض وكالات التسويق العقاري الأجنبية وظّفت مغاربة لتسهيل هذه العمليات.
و كشف تقرير حديث أن نحو 6 ملايين مغربي امتلكوا العملات المشفرة بنهاية 2023، مما زاد من مخاطر استنزاف العملة الصعبة ورفع مستوى تهديدات غسل الأموال، كما رصدت مصالح المراقبة حملات تسويقية مكثفة لاستدراج مستثمرين مغاربة عبر عروض جذابة، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة على هذه المعاملات وضبط تدفق رؤوس الأموال وفق القوانين المنظمة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
