أرشيف الوسم : جرائم الأموال

أصدرت محكمة الاستئناف بفاس، قسم الجرائم المالية، حكمها النهائي في قضية البرلماني والرئيس السابق لجماعة مولاي يعقوب، محمد العيدي، حيث أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسجنه لمدة سنتين نافذة. كما قضت المحكمة بسجن الموظف المتقاعد عبد المجيد بحكاني لمدة سنة واحدة نافذة، مع تغيير التهمة الموجهة إليه من النصب إلى المشاركة في تسليم وثائق لمن ليس له الحق فيها. وتعود وقائع …

فتحت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحقيقًا معمقًا في شبهات غسل أموال تتعلق بحسابات بنكية مشبوهة في ضواحي الدار البيضاء ومراكش. وتدور الأبحاث حول أرصدة تتراوح قيمتها بين مليون و3 ملايين درهم، حيث تسجل هذه الحسابات إيداعات دورية بمبالغ تتراوح بين 50,000 و200,000 درهم مرتين أسبوعيًا، دون أي عمليات سحب، مما أثار الشكوك حول احتمال استغلالها في أنشطة غير قانونية. وكشفت …

أحيل تقرير مفصل للمجلس الأعلى للحسابات إلى الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، يكشف اختلالات مالية وإدارية خطيرة في مجلس جهة درعة تافيلالت خلال الولاية السابقة برئاسة الحبيب الشوباني من حزب العدالة والتنمية. ورصد التقرير، الذي أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات، تجاوزات جسيمة في صرف المال العام، أبرزها صفقتان مشبوهتان لاقتناء حافلات النقل المدرسي بقيمة تناهز ستة مليارات سنتيم. وكشف التحقيق …

في تطور قضائي لافت، أصدر النائب العام لدى محكمة الاستئناف بفاس تعليماته بفتح تحقيق موسع في ملف الحبيب شوباني، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية، والذي تولى رئاسة مجلس جهة درعة-تافيلالت خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2021. وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات تتركز على مزاعم بتورط شوباني في مخالفات مالية جسيمة، تتصدرها قضية استغلال الأموال العمومية لتمويل رحلات شخصية …

باشرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تحقيقاً موسعاً مع عدد من رؤساء الجماعات المحلية ومسؤولي المؤسسات العمومية، على خلفية مخالفات تتعلق بالاستغلال غير القانوني لسيارات المصلحة وكشفت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود ارتفاع غير مبرر في نفقات الوقود واستهلاك خدمة “جواز” المخصصة للطرق السيارة، مما أدى إلى استنزاف كبير للموارد المالية العمومية. وأوضحت المصادر ذاتها أن لجان التفتيش رصدت …

في تطور لافت للأنظار في مجال مكافحة الفساد، أصدرت السلطات القضائية المغربية قرارات بمنع عدد من الشخصيات البارزة من السفر خارج البلاد. وتشمل هذه القرارات سياسيين ومقاولين كبار وموظفين في الجماعات المحلية وبرلمانيين سابقين، ممن يخضعون للتحقيق في قضايا تتعلق بجرائم الأموال. وأفادت مصادر مطلعة أن قضاة التحقيق المكلفين بملفات جرائم الأموال قد اتخذوا هذه الإجراءات الاحترازية، والتي تضمنت أيضاً …

أفادت مصادر إعلامية أن قاضية التحقيق، رئيسة الغرفة الخامسة المختصة بجرائم الأموال في محكمة الاستئناف بالرباط، قد أصدرت قراراً بمنع السفر ضد الوزير السابق محمد الغراس. ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق يشمل 19 متهماً، من بينهم موظفون وتقنيون ومستشارون، جميعهم في حالة سراح. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الغراس متابع في هذه القضية بصفته رئيساً لجماعة بنمنصور، الواقعة في ضواحي …

شهدت مدينة تازة مؤخراً تطورات مثيرة للجدل إثر توقيف البرلماني ورئيس جماعة تازة، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، من قبل عامل الإقليم. وقد أدى هذا الإجراء إلى تداعيات غير متوقعة على الصعيد المالي والإداري في المنطقة. وفي تطور لافت، بدأت بعض الجماعات الترابية في الإقليم بالمطالبة باسترداد الأموال التي كانت قد ساهمت بها في شركة التنمية المحلية. هذه الشركة، التي أسسها …

الدار البيضاء، 29 سبتمبر 2024 – شهدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تطورات جديدة في قضية المتهمين سعيد الناصري، البرلماني السابق ورئيس نادي الوداد الرياضي السابق، وعبد النبي بعيوي، البرلماني السابق أيضًا. وقد طلب محامي الناصري استدعاء الفنانة المغربية لطيفة رأفت للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة. تأتي هذه التطورات في إطار القضية المعروفة إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء”، نسبة إلى الحاج أحمد بن …

في تطور دراماتيكي للأحداث في مدينة طنجة، ينتظر مجلس مقاطعة طنجة المدينة بترقب شديد قرار المحكمة الإدارية بالرباط بشأن مصير رئيس المقاطعة وثلاثة من نوابه. وقد جاء هذا التطور بعد أن أحال والي الجهة ملفاتهم إلى المحكمة وأصدر قراراً بتوقيفهم عن ممارسة مهامهم حتى صدور الحكم النهائي. وكشفت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء كان متوقعاً، لكنه تأخر بسبب غياب الوالي …