فاس.. تفكيك شبكة وطنية للنصب البنكي وغسيل الأموال عبر العملات الرقمية وتجميد مئات الحسابات

فاس – باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس عملية أمنية واسعة استهدفت ناشطين في السوق السوداء للعملات الرقمية والتجارة الإلكترونية، للاشتباه في تورطهم مع شبكات مختصة في النصب على الحسابات البنكية المغربية وتدوير عائداتها في التداول الرقمي والقمار الإلكتروني.

وأفادت مصادر خاصة بأن الأبحاث القضائية أسفرت عن استصدار أمر قضائي بتجميد مئات الحسابات البنكية المتورطة في هذه العمليات، وسط مؤشرات على ارتباك مئات المساهمين والمشاركين والمشتبه في صلتهم بهذه الأنشطة.

وتشير المعطيات إلى أن الأسلوب الإجرامي المعتمد يعتمد على تحويل الأموال المسروقة من الضحايا إلى حسابات بنكية مغربية معروضة على منصات تقدم خدمات الدولار الرقمي أو القمار والتداول، ليقوم المشتبه فيهم بتحويلها إلى أرصدة رقمية وإخضاعها لعمليات تمويه متكررة لتذويبها بعيداً عن أنظمة الرصد المالي والأمني.

وتصنف مصالح مكتب الصرف والجمارك هذا النوع من الوساطة المالية الرقمية كعمل إجرامي مالي ومخالفة صريحة للقوانين المنظمة للصرف، في الوقت الذي سبق فيه لمرصد المحتوى الرقمي التحذير من خطورة هذه المنصات وتسببها في نزيف مالي خطير لجيوب المواطنين المغربية.

وقد نجحت الفرقة الجهوية بفاس في تفكيك خيوط هذه الشبكات التي تورط بعضها في عمليات غسيل أموال تقدر بمليارات السنتيمات، فيما لا تزال الأبحاث والتحريات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الامتدادات الوطنية والدولية المرتبطة بهذه القضية.

المصدر : فاس نيوز ميديا